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    關于禁入商戶類型和禁止虛假宣傳告知函

    發布時間:2018-04-28 17:20:00 點擊:
    各外包服務商:
    根據《銀行卡收單業務管理辦法》、《銀聯卡業務運作規章》第五卷《風險控制與安全管理》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2016]3號令)等相關規定,禁止拓展涉毒、涉賭、涉黃、洗錢、涉案等具有違法行為的商戶類型,各外包服務商應對此給予高度關注并禁止犯罪分子利用現代金融控股(成都)有限公司(以下簡稱“我司”)支付業務從事不法行為。

    各外包服務商應對拓展商戶進行嚴格管理,一旦發現疑似涉毒、涉賭、涉黃、洗錢、涉案等不法商戶應立即予以阻止入網,已入網的進行清退,并立即向我司風險管理部或當地公安部門報告,防控相關支付風險的滋生和蔓延。我司將不定期對存量商戶進行排查、監測,如發現上述不法行為但未及時收到外包服務商告知的,我司將追究其所屬外包服務商的相關責任,采取包括但不限于罰款、終止合作等處罰措施。對于情節嚴重的,我司將永久禁止合作,并將外包服務商相關資料上報至中國人民銀行、中國銀聯等機構。 

    各外包服務商在推廣業務時,應當圍繞服務質量、安全保障等進行真實、合理的廣告宣傳,準確披露機構名稱及聯系方式,不得夸大宣傳、散布虛假信息,損害其他市場主體的商業信譽;不得通過任何傳播媒體、宣傳工具或者方式發布銷售銀行卡受理終端、條碼支付受理終端或者收款碼的廣告;不得在廣告內容中使用或者變相使用“零扣率"、“低扣率"、“T+0"、“D+0”、“即時到賬"、“套現"等涉嫌不正當競爭、誤導消費者或者違法違規行為的文字。以上行為一經發現并查實,我司將解除與該外包服務商的合作并處以1萬元以上的罰款。

    請各外包服務商予以高度重視!


    現代金融控股(成都)有限公司

    二零一八年四月二十七日

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